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　　江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第一次会议。会议于2026年2月10日下午4:00在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会5名，董事董亮先生、独立董事范蕊女士以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由由公司半数以上董事共同推举的杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　杨承明先生：1983年4月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监、董事会办公室主任、董事会秘书，开元股份（香港）有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司党委书记、董事长，兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司董事长，江苏苏豪科创投资有限公司董事长，利安人寿保险股份有限公司董事。

　　胡瑞芳女士：1973年4月生，大学学历，学士学位，会计师、审计师、经济师。曾任江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理，江苏海外集团投资发展有限公司总经理，常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理，江苏苏豪时尚集团股份有限公司监事会主席。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事、总经理，兼任常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理，连云港杜钟新奥神氨纶有限公司监事，常州丰盛光电科技有限公司监事会主席。

　　胡瑞芳女士未直接或间接持有公司股份，除兼任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司子公司常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理之外，胡瑞芳女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　陈璧君女士未直接或间接持有公司股份，除兼任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司控股子公司江苏苏豪外经实业有限公司董事之外，陈璧君女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。