起底稳定币盘子“鑫慷嘉”:年化365%狂卷130亿创始人早有前科南宫28官网- 南宫28官方网站- APP下载
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高端的营销地址、简单的操作方式、高额的本金收益,已然是针对人性的考验,层级分明的军团拉人制,则更是为平台扩张奠定坚实基础。据悉,鑫慷嘉主要通过线下聚会以及微信建群的方式发展会员制下线,每位新人投资者需缴纳最低1000USDT的入门费,值得注意的是,级别与收益也有直接关系,例如最高级别“司令员”直推一人可获得150枚USDT奖励,最低级别的“班长”直推一人则奖励10枚USDT,从收益来看,高级别职务推荐奖金与月薪可达到上万美元。
而即便返还或不以传销案论处,资金的追回难度也非常之大,尤其是涉及到虚拟资产的背景下。根据慢雾的链上数据分析,已分析识别出鑫慷嘉约80万个用户充值地址,涉及的资金规模高达15亿美元,换算成人民币,超过百亿元。网传鑫慷嘉在前48小时内,通过混币器Tornado Cash将账户中的18 亿USDT分三次转入了至开曼离岸的三家壳公司账户,总额接近130亿元。更需值得强调的是,虚拟货币的投资行为在我国法律体系内不受保护,这或许无形中也加大了投资者追讨资金的难度。
以此而言,这场包赚不赔的生意,最后的赢家,只有已然逃窜至国外的黄鑫一干人等。这位黄鑫,在宣传手册上的图片,甚至都不是本人,而是冒用的一位香港博主“梁博士”。而根据网上传言,所谓的黄鑫,曾在十年前就有传销前科,曾经涉足过“云联惠”资本盘,这也是广东警方在2018年定性的特大非法传销案,在该案中,其因担任推广负责人被判刑。根据消息,早在去年4月,黄鑫就已通过投资移民获得圣基茨护照,可享受160多个国家和地区的免签待遇。显然,在有了牢狱之灾后,这位创始人持续进化,反监查手段更为齐全,抓捕难度相当之高。