南宫28官网- 南宫28官方网站- APP下载虚拟货币交易涉掩隐案例:新掩隐案司法解释如何认定“明知”?

2025-09-03

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  随后,最高法发布的2015版、2021版《掩隐解释》仍未就掩隐罪的“明知”给出明确的概念,直到2024年两高发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,其中第三条规定,洗钱罪或掩隐罪中的“明知”,即“知道或者应当知道”,应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。同时,有证据证明行为人确实不知道的除外。

  公安指控,Z某(另案处理)在某贴吧看到高薪招工广告,后在明知是帮助电诈资金洗钱的情况下,安装了纸飞机软件并加了一个上线好友M某,M某提出每处理1万元提成50元且管吃管住管路费的酬劳。在M某的指令下,Z某坐车到某地与L某见面以验证其银行卡是否能取现。L某明知是用自己的银行卡给电诈资金洗钱,但为了拿到贷款,仍听从Z某安排给银行打电线万元。后,L某在银行用自己的银行卡取出涉诈资金15万元后交给Z某,Z某转移给上线指定人员。

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